| Nombre | Descripcion-periocidad | Departamento | id_servicio |
|---|---|---|---|
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma. | 123123 | 3 | 1 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente. | 2 | 2 | |
| Claves de Acceso (Archivos y contraseña) para ingresar al portal del SAT. | 4 | 3 | |
| Claves de Acceso (Archivos y contraseña) para ingresar al portal del ISN. | 2 | 4 | |
| Claves de Acceso (Archivos y contraseña) para ingresar al portal del IMSS (IDSE). | 2 | 5 | |
| Respaldo contable del periodo o ejercicio. | 1 | ||
| Respaldo de nominas. | 1 | 2 | |
| Respaldo del SUA. | 2 | 3 | |
| Emisiones del IMSS e Infonavit del periodo . | 2 | 4 | |
| Pedimentos de importación del periodo o ejercicio. | 1 | 5 | |
| Estados de cuenta bancarios respecto del periodo y/o ejercicio que se presentar la declaración. | 2 | 1 | |
| Generar la información del portal del SAT (Facturación emitida, recibida, nóminas y de pagos, así como las declaraciones que haya presentado el contribuyente). | 2 | 2 | |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omisas o que hayan resultado a pagar. | 2 | 3 | |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omisas o que hayan resultado a pagar. | 4 | 4 | |
| Presentar las declaraciones correspondientes (Provisional, definitiva y/o retenciones). | 2 | 5 | |
| Remitir al cliente la línea de captura para pago correspondiente, así como la declaración presentada. | 3 | 1 | |
| Envío de declaración informativa de operaciones con terceros. | 3 | 2 | |
| Envío de declaración informativa de operaciones con terceros. | 3 | 1 | |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma. | Única vez | 2 | 1 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente. | Única vez y/o cada vez que se modifique | 2 | 1 |
| Claves de Acceso (Archivos y contraseña) para ingresar al portal del SAT. | Única vez y/o cada vez que se renueve | 2 | 1 |
| Claves de Acceso (Archivos y contraseña) para ingresar al portal del ISN. | Única vez y/o cada vez que se renueve | 2 | 1 |
| Claves de Acceso (Archivos y contraseña) para ingresar al portal del IMSS (IDSE). | Única vez y/o cada vez que se renueve | 2 | 1 |
| Respaldo contable del periodo o ejercicio. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Respaldo de nominas. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Respaldo del SUA. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Emisiones del IMSS e Infonavit del periodo . | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Pedimentos de importación del periodo o ejercicio. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Estados de cuenta bancarios respecto del periodo y/o ejercicio que se presentará la declaración. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Generar la información del portal del SAT (Facturación emitida, recibida, nóminas y de pagos, así como las declaraciones que haya presentado el contribuyente). | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omisas o que hayan resultado a pagar. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omisas o que hayan resultado a pagar. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Presentar las declaraciones correspondientes (Provisional, definitiva y/o retenciones). | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Remitir al cliente la línea de captura para pago correspondiente, así como la declaración presentada. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Envío de declaración informativa de operaciones con terceros. | Única vez en cada regularización | 2 | 1 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez | 1 | 2 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 2 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 2 |
| Realizar solicitud de información al cliente, con el fin de solventar las inconsistencias u omisiones, pudiendo ser la siguiente: a) Información contable (Balanza de comprobación, movimientos auxiliares, polizas y/o respaldo contable), respecto del periodo o ejercicio que se presentará la declaración. b) Papeles de trabajo con la determinación de contribuciones del periodo o ejercicio. c) Estados de cuenta bancarios respecto del periodo y/o ejercicio que se presentará la declaración. | Las veces que sean necesarias cuando el cliente lleva su contabilidad | 1 | 2 |
| En caso de que no se obtenga información del cliente, generar la información del portal del SAT (Facturación emitida, recibida, nóminas y de pagos, así como declaraciones que haya presentado el contribuyente). | Mensual | 1 | 2 |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones que se presentaran. | Mensual | 1 | 2 |
| Presentar las declaraciones correspondientes (Provisional, definitiva y/o retenciones). | Mensual | 1 | 2 |
| Remitir al cliente la línea de captura para pago correspondiente, así como la declaración presentada. | Mensual | 1 | 2 |
| Envío de declaración informativa de operaciones con terceros. | Mensual | 1 | 2 |
| Vigilar que se haya efectuado el pago correspondiente, con la finalidad de evitar requerimientos por omisión de obligaciones u opinión de cumplimiento negativa. | Mensual | 1 | 2 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez | 3 | 3 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez y/o cada vez que se modifique | 3 | 3 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se renueve | 3 | 3 |
| Acudir a la entrevista de vigilancia profunda, para conocer las diferencias u observaciones de la autoridad fiscal. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Realizar solicitud de información al cliente, con el fin de autocorregir las observaciones de la vigilancia profunda, pudiendo ser la siguiente: a) Información contable (Balanza de comprobación, movimientos auxiliares, polizas y/o respaldo contable), respecto del periodo o ejercicio que se presentará la declaración. b) Papeles de trabajo con la determinación de contribuciones del periodo o ejercicio. c) Estados de cuenta bancarios respecto del periodo y/o ejercicio que se presentará la declar | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| En caso de que no se obtenga información del cliente, generar la información del portal del SAT (Facturación emitida, recibida, nóminas y de pagos, así como las declaraciones que haya presentado el contribuyente). | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omisas o que hayan resultado diferencias. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Presentar las declaraciones correspondientes (Provisional, definitiva y/o retenciones). | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Remitir al cliente las líneas de captura para los pagos correspondientes, así como las declaraciones presentadas. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Vigilar que se haya efectuado el pago correspondiente, con la finalidad de remitir vía correo electrónico a la autoridad fiscal revisora. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Seguimiento y conclusión de la vigilancia profunda. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 3 | 3 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez | 1 | 4 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 4 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 4 |
| Obtener el oficio de restricción o cancelación de CSD, que le fue notificado al contribuyente. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| Analizar las inconsistencias u omisiones que originaron la restricción o cancelación del CSD. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| Realizar solicitud de información al cliente, con el fin de solventar las inconsistencias u omisiones, pudiendo ser la siguiente: a) Información contable (Balanza de comprobación, movimientos auxiliares, polizas, etc), respecto de los periodos y/o ejercicios observados. b) Papeles de trabajo con la determinación de contribuciones respecto de los periodos y/o ejercicios observados. c) Estados de cuenta bancarios respecto de los periodos y/o ejercicios observados. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| En caso de que no se obtenga información del cliente, generar la información del portal del SAT (Facturación emitida, recibida, nóminas y de pagos, así como declaraciones que haya presentado el contribuyente). | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omitidas o diferencias, así como propuesta de autocorrección para el cliente. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| Presentar las declaraciones correspondientes, considerando las cantidades de autocorrección y/o presupuesto del cliente. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| En el caso de restrccion de CSD se ingresa el caso de aclaración (ya sea solventando en su totalidad o una parte de las omisiones y/o diferencias) y se vigila que la autoridad reestablezca el uso de los CSD; una vez que se reestablecen la autoridad puede solicitar información adicional a efecto de emitir su resolución. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| En el caso de la cancelación de CSD habra que esperar a que la autoridad valore la documentación e información proporcionada dentro del caso de aclaración, a efecto de que emita la resolucion en la cual determine que se subsanaron las causas que originaron la cancelación y permita la generación de nuevos CSD. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Eventual) | 1 | 4 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 5 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez | 1 | 5 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 5 |
| Realizar solicitud de información al cliente, con el fin de regularizar la situación fiscal del contribuyente, pudiendo ser la siguiente: a) Información contable (Balanza de comprobación, movimientos auxiliares, polizas y/o respaldo contable), respecto del periodo o ejercicio que se presentará la declaración. b) Papeles de trabajo con la determinación de contribuciones del periodo o ejercicio. c) Estados de cuenta bancarios respecto del periodo y/o ejercicio que se presentará la declaración. | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| En caso de que no se obtenga información del cliente, generar la información del portal del SAT (Facturación emitida, recibida, nóminas y de pagos, así como las declaraciones que haya presentado el contribuyente). | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| Preparar papeles de trabajo de las contribuciones omisas o que hayan resultado diferencias. | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| Presentar las declaraciones correspondientes (Provisional, definitiva y/o retenciones). | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| Remitir al cliente las líneas de captura para los pagos correspondientes, así como las declaraciones presentadas. | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| Envío de declaración informativa de operaciones con terceros. | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| Vigilar que se haya efectuado el pago correspondiente, con la finalidad de evitar requerimientos por omisión de obligaciones. | Única vez en cada regularización (Eventual) | 1 | 5 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 6 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez | 1 | 6 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 6 |
| Verificar la procedencia cuando el cliente nos proporciona la información de los saldos a favor. En caso contrario se realiza un análisis de los saldos a favor declarados por el contribuyente considerando el origen que lo originó y el tiempo que se tiene para promover la solicitud. | Mensual | 1 | 6 |
| Realizar solicitud de información al cliente, con el fin de evitar que los requerimientos de información por la autoridad sean extensos (Salvo los primeros trámites), pudiendo ser la siguiente: a) Declaración mensual o anual presentada del periodo que solicita la devolución. b) Estado de cuenta bancario no mayor a 2 meses que contenga la cuenta Clabe. c) Información de las operaciones con clientes, proveedores, retenciones, papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios, balanza de comprobac | Mensual | 1 | 6 |
| Ingresar la solicitud de devolución y remitir al cliente el acuse correspondiente. | Mensual | 1 | 6 |
| Seguimiento del trámite a través del portal del SAT, con la finalidad de descargar el o los requerimientos de información que emita la autoridad. | Todos los días | 1 | 6 |
| Realizar solicitud de información al cliente, con la finalidad de atender el requerimiento de información que emita la autoridad a fin de verificar la procedencia del saldo a favor o pago de lo indebido. | Mensual | 1 | 6 |
| Seguimiento del trámite a través del portal del SAT, con la finalidad de obtener la procedencia, rechazo o negativa del saldo a favor o pago de lo indebido. | Todos los días | 1 | 6 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 7 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez | 1 | 7 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 7 |
| Obtener el oficio (Orden de revisión) que le fue notificado al contribuyente. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| En caso de que la auditoría haya iniciado antes de la contratación de los servicios de Ambrose, obtener la información y documentación que haya sido atendida por el cliente en los procedimientos ejecutados por la autoridad. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Papeles de trabajo con la determinación de contribuciones respecto de los periodos y/o ejercicio revisado. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Estados de cuenta bancarios respecto de los periodos y/o ejercicio revisado. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Información contable (Balanza de comprobación, movimientos auxiliares, polizas, etc), respecto de los periodos y/o ejercicio revisado. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Analizar la información proporcionada por el cliente y en su caso preparar los escritos, papeles de trabajo y presentarlos en el plazo solicitado por la autoridad fiscal. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Acudir ante la autoridad fiscal para conocer los hechos u omisiones que se den a conocer (previo a la emisión del Oficio de Observaciónes o Última Acta Parcial). | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Buscar la autocorreción antes de la emisión del Oficio de Observaciones o Última Acta Parcial a fin de obtener reducción de multas. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| En caso de que no procedan las observaciones del Oficio de Observaciones o Última Acta Parcial, solventar en el plazo que otorga la autoridad fiscal. | La vez que la autoridad ejerza esta facultad (Anual) | 1 | 7 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña), en caso de que el trámite sea distinto a Inscripción de PM o trámitar e.firma. | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 8 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma. | Única vez | 1 | 8 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente. | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 8 |
| Se gestiona cita a traves del portal del SAT, en relación al tipo de tramite que requiera o este omiso el cliente ante el RFC. | Eventual | 1 | 8 |
| Se integra la documentación que se requiere de acuerdo al tipo de trámite a presentar. | Eventual | 1 | 8 |
| El día de la cita se acompaña al Representante o apoderado Legal a realizar el trámite (Previa capacitación para que el trámite sea positivo). | Eventual | 1 | 8 |
| Se remite al cliente el acuse o archivos que se generaron del trámite realizado. | Eventual | 1 | 8 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 9 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez | 1 | 9 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 9 |
| Antecedente que se haya generado de la restricción o cancelación del CSD, o en su caso del Oficio de Observaciones o Acta Final de la revisión, la cual será el documento fuente para ingresar la queja o solicitud de Acuerdo Conclusivo. | Eventual (Concluida la revisión por la autoridad) | 1 | 9 |
| Quejas.- Contra el reestablecimiento del CSD, por la no emisión de la resolucion, contra el embargo de cuentas bancarias cuando se busca conocer el origen del mismo. | Eventual (Concluida la revisión por la autoridad) | 1 | 9 |
| Acuerdo conclusivo.- Se interpone una vez que ha sido notificado el Oficio de Observaciones o levantado el Acta Final de la revisión, con el obetivo de desvirtuar los hechos conocidos durante la auditoria. | Eventual (Concluida la revisión por la autoridad) | 1 | 9 |
| Seguimiento para atender los requerimientos de información o mesas de trabajo que se generen en el trámite de queja o acuerdo conclusivo. | Todos los días | 1 | 9 |
| Claves de Acceso (Archivos de la e.firma y/o contraseña) | Única vez y/o cada vez que se renueve | 1 | 10 |
| Acta constitutiva de la sociedad y modificaciones a la misma | Única vez | 1 | 10 |
| Instrumento público para acreditar personalidad jurídica e identificación oficial vigente | Única vez y/o cada vez que se modifique | 1 | 10 |
| Documento que da origen al acto que causa agravio al cliente, por ejemplo: Resolución al Recurso de Revocación, determinación del adeudo fiscal, actuaciones de la autoridad y toda aquella relacionada con según sea el caso. | Eventual (Concluida la revisión por la utoridad) | 1 | 10 |
| Test8 | Pruebas | 2 | 7 |
| Ordenar el archivero por mes y año | Ordenar archivero | 11 | 18 |